- Другие наименования
- AML AML Adviser Система комплексной обработки событий Мультиверс Мультиверс Система противодействия финансовым преступлениям Аналитическая платформа для выявления противозаконных действий Система финансового мониторинга Система мониторинга мошеннический действий MULTIVERSE Система анализа и контроля санкционного риска
- Функциональные характеристики
- Система комплексной обработки событий MULTIVERSE позволяет автоматизировать полный комплекс процессов по ПОД/ФТ/ФРОМУ, оптимизировать ресурсы, сократить риски применения административным санкций в отношении организации и осуществлять полноценный мониторинг состояния системы внутреннего контроля. Функционал системы позволяет осуществлять: - формирование кейсов о выявленных операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю/приостановлению и попадающие под сценарии сомнительных/подозрительных с последующим созданием электронных сообщений для направления в уполномоченный орган; - процедуры KYC (включая выявление совпадений данных клиентов и контрагентов с «негативными» списками (санкционные списки, перечни лиц, причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ, списки недействительных паспортов и т. д.), определение уровня риска клиента, формирование карточки и анкеты клиента); - проверку принимаемых и находящихся на обслуживании клиентов, контрагентов в отношении «негативных списков»; - анализ заключаемых договоров и проводимых операций с денежными средствами и иным имуществом; - анализ реквизитов платежных документов по операциям; - мониторинг в режиме реального времени операций, совершаемых в автоматизированных системах, системах дистанционного банковского обслуживания, а также процессинговых системах; - формирование обязательной отчетности в уполномоченные органы и формирование ответов на запросы уполномоченных и надзорных органов; - реализацию интеграционного шлюза по оперативному сбору данных о клиенте из банковских систем; - использование данных из внешних источников информации и непрерывный процесс обмена данными с Банковскими системами; - построение целостной системы по сбору, хранению и обработке данных; - централизованную настройку алгоритмов и процессов принятия решений с учетом текущих и потенциально возможных операционных процессов; - непрерывный процесс обмена данными с Банковскими системами, необходимыми для выполнения собственного функционала системы; и иные действия, направленные на соблюдение требований законодательства Российской Федерации и внутренних нормативных документов финансовых организаций в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.